بحث/تقرير

اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب: مذكرة موجزة من سيجاب

التوازن بين الإعتبارات الأمنية وانسيابية الحصول على الخدمات المالية
تحميل2 صفحة

تناقش هذه المذكرة التدابير الجديدة التي تستحدث كل يوم في جميع أنحاء العالم من أجل مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وقد أدت الشواغل والهواجس التي تعتري البنوك والحكومات في المقام الأول إلي توسيه نطاق اللوائح التنظيمية ومتطلبات الامتثال منذ أواخر فترة التسعينيات.

عن هذه المطبوعة

بقلم جينيفر ايسرن
تاريخ النشر