Desarrollan con éxito el mecanismo para comprobar el lugar de residencia de personas mediante parámetros adaptables

Ahora las empresas podrán elegir el tipo de documento que aceptarán para verificar el domicilio de sus clientes.

 

La compañía Sumsub, especializada en soluciones informáticas para prevenir el lavado de dinero y el fraude, concluye con éxito el desarrollo de un mecanismodeverificación de comprobante de domicilio de clientes, basado en subtipos adaptables. A partir de este momento las empresas podrán ajustar los parámetros para verificar la residencia de una persona en función del tipo de documento presentado, cumpliendo con los requerimientos establecidos por una legislación en específico. Una prueba o comprobante de domicilio es un documento esencial para cumplir conlas obligaciones de diligencia debida de muchas empresas en el país. Sin embargo, el cumplimiento de estos procesos “Conoce a tu cliente” (KYC por sus siglas eninglés) no es tan simple para los sujetos obligados por la ley, como puede parecer, pues los documentos presentados por las personas pueden no tener validez o noser veraces, dando paso a posibles fraudes.