Certificación administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Objetivo:

• Aprender a gestionar los activos en conformidad con los principios GAFI.
• Mostrar al alumno las últimas tendencias regulatorias, así como las mejores prácticas que aplican las entidades bancarias más avanzadas.
• Debatir de forma constructiva, los diferentes aspectos que componen las materias del lavado de activos, con un enfoque crítico.
• Capacidad de gestión y resolución en cuestiones relacionadas con el sector de lavado de activos.

Dirigido a:

• Administración y gerencia de riesgos.
• Analistas, auditores.
• Superintendencias, institutos de previsión social.
• Consultoras, aseguradoras.
• Entidades financieras, agencias de valores.
• Todos aquellos profesionales del sector financiero.
• Recursos humanos, departamento comercial y administrativos.

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